Детективы НАБУ по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры через суд добились взятия под стражу директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка до 10 декабря 2022 года с альтернативой залога в размере 35,1 миллиона гривен.
Об этом говорится в сообщении САП.
Имя банкира, оказавшегося под стражей, официально не называется.
Однако источники "Страны" рассказали, что речь идет о 42-летнем Алексее Лютом, который до последнего момента работал в Укргазбанке.
Его привлекли к ответственности по громкому делу о хищении средств на 206 млн грн, открытому НАБУ и САП. Правоохранители обвинили бывших руководителей государственного Укргазбанка в применении схемы со взиманием комиссий/вознаграждений за привлечение на обслуживание крупных вкладчиков-госпредприятий.
Силовики заявили, что госкомпании в 2016-2019 годы платили на фиктивных агентов Укргазбанка необоснованное вознаграждение. По их подсчетам всего было выплачено 206 млн грн. В этом обвинили председателя Укргазбанка в те годы Кирилла Шевченко, который после руководил Нацбанком, а на прошлой неделе уволился оттуда по состоянию здоровья. А также его заместителей в бытность работы в Укргазбанке.
После обвинений в адрес топ-менеджмента уровня председателя правления и зампредов многих удивило нынешнее задержание директора департамента.
"По-видимому, у силовиков еще нет всех доказательств против корпоративного зампреда и председателя, потому они и взялись за средний менеджмент. О расследовании правоохранительных органов в Укргазе знали, и работники департамента корпоративных VIP-клиентов увольнялись и даже покидали Украину из-за этого. А Алексей Лютый сбежать не успел или не захотел. Вот на него и решили повесить историю, изначально нацеленную против Кирилла Шевченко. Вероятно, Лютый подписывал документы о взимании комиссий, которые были названы незаконными. Потому его и взяли", — сообщил источник "Страны".
Он также рассказал, что руководство Укргазбанка сейчас пытается максимально дистанцироваться от Алексея Лютого, отказав тому даже в юридической помощи после задержания.
В Укргазбанке корпоративное направление разделено на два направления:
- VIP-клиенты, где обслуживаются компании уровня НАК "Нафтогаз".
- остальные корпоративные клиенты всех мастей.
Задержанный Алексей Лютый возглавлял департамент VIP-клиентов, а департаментом остальных корпоративных клиентов во время действия описанной силовиками схемы руководил Александр Игнатенко. Игнатенко в 2020 году уволился из Укргазбанка и перешел на работу в другой госбанк — Укрэксимбанк, где до сих пор является членом правления. Его место в Укргазбанке занял Николай Кафтанов.
Ходили слухи о возможном задержании правоохранителями и Александра Игнатенко, однако они пока не подтверждаются правоохранителями.
При этом источники говорят, что задержанный Алексей Лютый — это лишь источник информации.
"Почти не сомневаюсь, что Лютого задержали, чтобы получить информацию по схемам Укргазбанка. Не только с необоснованными вознаграждениями на 206 млн грн, но и по другим. Скорее всего, директор департамента в итоге получит условный срок за сотрудничество со следствием. Детективам нужна информация на Кирилла Шевченко и на других топ-менеджеров банка", — говорит источник "Страны".
Напомним, что бывший председатель Нацбанка Кирилл Шевченко после отставки по состоянию здоровья и выезда за границу на лечение, отверг все обвинения правоохранителей в свой адрес.
Одной из наиболее распространенных версий по подоплеке уголовного дела и отставки Шевченко является его конфликт с Офисом президента. Однако источник в банковской среде рассказал альтернативную версию.
"С Офисом президента Кирилл Шевченко, в конце концов, нашел общий язык. И ушел в отставку он по согласованию с Банковой, сразу после того как там узнали, что ему НАБУ готовится вручить подозрение. Это уголовное дело не было инициировано ОП и даже не было согласовано с ним. Это, наоборот, был удар от НАБУ и САП и от стоящего за антикоррупционной вертикалью Запада по президентской команде, к которой, по факту, принадлежал и Шевченко", - говорит источник.
