Бывшие руководители "Дельта Банка" получили подозрение в хищении 4,4 млрд грн
Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение двум бывшим сотрудникам АО "Дельта Банк" и руководителю общества с ограниченной ответственностью по факту завладения средствами финучреждения в результате предварительного сговора. Об этом сообщается в Facebook Национальной полиции.
Подозрения в соответствии с ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины 23 декабря получили бывший глава совета директоров "Дельта Банка", заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Скриншот: Facebook/ UA.National.Police
Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012-2015 годов они выделяли кредиты подконтрольному фиктивному субъекту хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины - на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Кроме того, для прикрытия своей незаконной деятельности упомянутые должностные лица несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.
Их действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным. В учреждении была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, сумма убытка. понесенного банком, составляет 4,4 млрд грн.
Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев "Дельта Банка" к противоправной деятельности.
В свою очередь Генеральная прокуратура сообщает, что принимает меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.
"Дельта Банк" был основан в 2006 году. По данным Нацбанка Украины, к 1 января 2015 года по размеру общих активов он занимал 4-е место в стране среди 158 действовавших на тот момент банков.
В прошлом году Фонд гарантирования вкладов заявил, что сотрудники "Дельта Банка" увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт.
Вскоре после этого ГПУ объявила в розыск одного из руководителей банка по подозрению в растрате более 1,1 млрд грн.
